Tres investigats, un d'ells veí de Barcelona, per estafar 60.000 euros en una plataforma d'inversió en criptomonedes
Els presumptes autors s'enfronten també a un delicte de blanqueig de capitals
Relacionat: Tres detinguts, dos d'ells veïns de Barcelona, per una estafa de 47.000 euros amb falses vivendes prefabricades
Notícies relacionades
Cop a l'estafa virtual a Barcelona. Tres persones estan sent investigades, una d'elles resident a la capital, després de captar una veïna de Múrcia a través d'un anunci a xarxes socials que oferia la possibilitat d'obtenir beneficis mitjançant una falsa plataforma d'inversions en criptomonedes a la qual van estafar 60.000 euros.
Després de mostrar interès, la víctima va ser derivada a diferents grups de missatgeria instantània integrats per nombrosos participants, on va rebre informació detallada i recomanacions relacionades amb suposades oportunitats d'inversió amb ràpida i alta rendibilitat, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
Després de seguir les instruccions, la víctima va presentar una queixa per haver invertit prop de 60.000 euros en diverses operacions a la plataforma d'inversió de criptomonedes i no poder retirar la quantitat ni disposar dels beneficis promesos.
Agents de la Guàrdia Civil amb un detingut a L'Hospitalet / GUÀRDIA CIVIL
"Successius moviments"
Quan els responsables de la mateixa li van demanar el pagament d'uns suposats impostos i una "multa" a causa de les seves operacions, la dona va sospitar haver estat víctima d'un frau i va interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil.
Especialistes en Criptoactius de la Cibercomandància, van iniciar les investigacions i van procedir a rastrejar les transaccions per detectar "successius moviments" entre diferents adreces i serveis d'intercanvi de criptomonedes que evidenciaven el recorregut dels fons objecte de l'estafa.
La Guàrdia Civil ha participat en les investigacions / Guàrdia Civil
A disposició judicial
Com a resultat d'aquesta investigació, en col·laboració amb l'Equip de Policia Judicial de Madrid i l'Equip @ de Màlaga, s'ha posat a disposició de l'autoritat judicial de Mula (Múrcia) els tres autors del fet delictiu, amb domicilis a Màlaga, Madrid i Barcelona.
Els investigats estan acusats d'un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals, amb el qual pretenien canalitzar els fons obtinguts de manera il·lícita.
