Tres detinguts, dos d'ells veïns de Barcelona, per una estafa de 47.000 euros amb falses vivendes prefabricades
Els investigats contactaven amb empreses a través d'anuncis a internet i xarxes socials i cobraven per contenidors adaptats com a vivendes que mai arribaven a lliurar
Altres notícies: Detingut a El Prat un passatger amb més de 30 quilos de cocaïna ocults en dues maletes
Notícies relacionades
Tres persones, dues d'elles veïnes de Barcelona i una tercera de Buñol (València), han estat detingudes per la seva presumpta implicació en una organització dedicada a estafar empreses mitjançant la venda fraudulenta de contenidors marítims adaptats com a vivendes.
La investigació apunta a delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals, amb un perjudici econòmic que ascendeix a uns 47.000 euros.
La investigació va començar després que una empresa dedicada a la comercialització de vivendes prefabricades denunciés davant la Guàrdia Civil haver estat víctima d'una estafa. La companyia havia contactat a través d'internet amb els suposats venedors i va realitzar diversos pagaments per adquirir contenidors de transport marítim preparats per ser utilitzats com a vivendes.
Anuncis amb preus molt per sota del mercat
Segons ha explicat la Guàrdia Civil, els investigats utilitzaven anuncis falsos en pàgines web i perfils de xarxes socials per oferir aquest tipus de productes a preus considerablement inferiors als habituals al mercat. Aquesta diferència de preu servia com a reclam per atreure possibles compradors.
La Guàrdia Civil ha participat en les investigacions / Guàrdia Civil
Un cop les empreses mostraven interès i contactaven amb els venedors, aquests els sol·licitaven pagaments per avançat, primer en concepte de reserva i posteriorment per completar la compra. Les quantitats s'abonaven mitjançant transferències bancàries o a través de plataformes de pagament.
El producte mai arribava al comprador
El problema apareixia després de realitzar els pagaments. Els presumptes estafadors començaven a al·legar diferents problemes i incidències per justificar que els contenidors no fossin lliurats. Amb el pas del temps, finalment deixaven de respondre a les víctimes i tallaven qualsevol via de contacte.
A partir de la denúncia, els agents de la Guàrdia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) van començar a seguir el rastre dels diners. L'anàlisi de les operacions bancàries va permetre reconstruir el recorregut de les quantitats abonades pels perjudicats i identificar les persones que estaven darrere de l'operativa.
El paper de les 'mules' per treure els diners
Una de les persones identificades era el titular del compte que rebia part dels fons procedents de les estafes. Segons la investigació, aquesta persona actuava com a 'mula', rebent els diners i posteriorment transferint-los a comptes situats a l'estranger a canvi de petites quantitats de diners.
Dos agents de la Guàrdia Civil / GUÀRDIA CIVIL
Les investigacions van permetre finalment identificar dos veïns de Barcelona presumptament relacionats amb l'organització. Per avançar en les actuacions, els investigadors van sol·licitar la col·laboració de la Guàrdia Civil de Barcelona i d'agents del Lloc Principal de Buñol, a més de comptar amb l'ajuda de ciutadans d'aquesta localitat valenciana.
Dues estafes investigades i més víctimes per identificar
Un cop reunits els indicis necessaris, els agents van posar els tres investigats a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals.
De moment, la investigació ha permès esclarir almenys dues operacions fraudulentes. La primera correspon a l'empresa de Sevilla la denúncia de la qual va donar origen a les investigacions i la segona està relacionada amb un cas similar ocorregut a la província de A Coruña.
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació i no descarta que puguin aparèixer nous perjudicats relacionats amb la mateixa operativa de venda de contenidors a través d'internet.
