La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona una organització criminal dedicada a cometre estafes amoroses i captar diners per suposades inversions immobiliàries que no es van arribar a realitzar.
L'anomenada operació Varkov ha finalitzat amb tres detinguts que haurien mogut prop de 760.000 euros mitjançant més de 500 operacions bancàries i provocat un perjudici econòmic de fins a 500.000 euros, segons ha informat la Benemèrita en un comunicat aquest dissabte, 14 de març.
En l'operació es van dur a terme tres registres a la capital catalana, dos en habitatges i un altre a la oficina mercantil d'una empresa on s'han intervingut dos vehicles, dispositius electrònics, documentació societària, contractes simulats i documentació relacionada amb els fets.
A més, s'han embargat 33 comptes bancaris i 6 immobles.
Estafa amorosa
La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una dona que manifestava haver estat pressionada per invertir diners en un suposat projecte immobiliari d'alta rendibilitat per part d'un home amb qui mantenia una relació sentimental.
Arran de la denúncia, els agents van comprovar que el principal investigat simulava aquesta relació sentimental per obtenir importants quantitats de diners.
Cotxe de la Guàrdia Civil en una foto d'arxiu
Societats i testaferros
El cos va continuar amb la investigació i va identificar altres dues persones que col·laboraven amb el principal investigat.
Una d'elles tenia una relació empresarial implicada en el moviment dels diners que s'estava investigant, mentre que l'altra havia actuat com a testaferro en algunes gestions per dificultar la identificació dels responsables.
Els agents van constatar un flux de diners incompatible amb l'activitat empresarial declarada i la utilització de diverses societats per donar aparença de legalitat.
Investigació oberta
La investigació continua oberta per determinar l'abast econòmic total de l'estafa.