ElsMossos d'Esquadra han detingut cinc persones que integraven una banda especialitzada en estafes financeres mitjançant suplantacions d'identitat, en una operació en què han intervingut 1.600 documents d'identitat, passaports i permisos de conduir de persones d'arreu d'Espanya.
Segons ha informat la policia, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Horta-Guinardó, van detenir el passat 8 de juliol cinc persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal.
Les detencions es van practicar aCerdanyola del Vallès --on es van trobar els documents d'identitat i passaports--, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
Cotxe Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu
Documentació bancària
A més dels documents d'identitat, els agents van intervenir nombrosa documentació bancària relacionada amb operacions fraudulentes, telèfons mòbils i targetes SIM, i 13.500 euros.
La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers.
Els investigadors han acreditat que, en un període de només 12 dies, el grup va obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 euros mitjançant el buidatge de targetes contractades fraudulentament a nom de les víctimes suplantades.
Investigació oberta
La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, donada la gran quantitat de documentació intervinguda encara pendent d'anàlisi.
La banda obtenia la documentació sostreta a les víctimes, la conservaven durant llargs períodes i seleccionaven la persona del grup amb més semblança física per suplantar-ne la identitat.
Amb el DNI i les dades bancàries, contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per altres sota el seu control per evitar ser detectats.
Imatge d'arxiu de dos agents dels Mossos d'Esquadra
L'objectiu era contractar diversos productes financers en poc temps i maximitzar el crèdit disponible abans que el frau fos descobert.
Retirades d'efectiu en establiments de joc
La fase final consistia a monetitzar els productes financers contractats fraudulentament.
La principal via era la retirada d'efectiu en establiments de joc, on els integrants del grup efectuaven operacions consecutives i fraccionades fins a esgotar pràcticament la totalitat dels límits de les targetes.
Paral·lelament, part del crèdit també es destinava a l'adquisició de telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda.
Detecció de la banda
La investigació també va comptar amb l'anàlisi de documentació bancària, imatges de videovigilància, registres d'accés a establiments de joc, seguiments policials i altres diligències tècniques que han permès acreditar l'actuació conjunta i coordinada dels investigats.
Un dels presumptes líders del grup ja havia estat investigat per fets similars i, en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional el 2018, se li van intervenir prop de 1.400 documents d'identitat.
Les darreres actuacions també han permès localitzar documentació de tercers, documentació bancària i diners en efectiu, reforçant els indicis de continuïtat de l'activitat delictiva.