Barcelona i Sitges servien com a refugi d'alt nivell per als caps d'una de les xarxes de ciberdelinqüència financera més sofisticades d'Europa.
La Policia Nacional, en una operació conjunta amb les autoritats d'Alemanya i sota la batuta d'Europol, ha desarticulat una organització criminal internacional dedicada a la creació i venda d'eines informàtiques dissenyades específicament per cometre fraus bancaris a gran escala.
La cúpula d'aquesta xarxa ha estat decapitada amb la detenció de tres dels seus principals responsables, dos dels quals localitzats i detinguts a Barcelona ciutat i Sitges, mentre que el tercer va ser interceptat a Niça (França). A tots ells se'ls imputen els delictes d'estafa agreujada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
El model del 'Crim com a Servei'
Lluny de conformar-se amb robar directament als usuaris, l'organització havia professionalitzat les seves operacions sota un model de negoci delictiu conegut en l'argot policial com a Crime as a Service (CaaS) o crim a la carta.
Un agent de la Policia Nacional en una imatge d'arxiu
Els detinguts a la nostra província es dedicaven a desenvolupar complexes infraestructures informàtiques, com kits de phishing --suplantació d'identitat per correu-- i smishing --frau via SMS--, que després venien a altres ciberdelinqüents a través de canals de missatgeria encriptada.
Aquests paquets incloïen panells de control on s'emmagatzemaven les credencials i dades bancàries que robaven massivament mitjançant enllaços fraudulents.
Només a Alemanya, la xarxa va aconseguir fer-se amb més de 2.000 credencials bancàries confidencials després de llançar agressives campanyes d'engany digital contra clients de diverses entitats financeres.
Milions en criptomonedes i béns de luxe
La investigació, que va començar el 2022, ha permès destapar l'enorme múscul financer de l'organització.
Agent de la Policia Nacional amb un detingut
Les autoritats han acreditat un perjudici econòmic directe que supera els quatre milions d'euros, tot i que els investigadors alerten que la xifra real serà amb tota probabilitat molt superior, ja que existeixen nombroses víctimes internacionals que encara no han denunciat el robatori dels seus estalvis.
Per ocultar aquest botí, els líders establerts a Barcelona i Sitges recorrien a complexos sistemes de blanqueig de diners mitjançant criptomonedes i a l'adquisició de vehicles d'alta gamma i béns de luxe. El rastreig policial de les transaccions digitals ha permès localitzar i sol·licitar el bloqueig cautelar d'aproximadament 1,5 milions d'euros ocults en diferents carteres virtuals.
Una teranyina global amb vells coneguts de l'FBI
L'operatiu ha posat de manifest que els detinguts a Catalunya i França eren només la punta de l'iceberg d'una xarxa amb ramificacions als Països Baixos, Àustria, Alemanya i el Marroc.
A més, la investigació ha revelat connexions directes amb casos oberts als Estats Units; de fet, alguns dels investigats ja comptaven amb antecedents després d'haver estat detinguts prèviament per l'FBI.
L'operació, per a la qual va ser necessari activar ordres europees de detenció i vigilàncies transfrontereres, continua oberta i les autoritats no descarten que es produeixin noves detencions en els pròxims dies.