Desmantellada una banda que operava a Barcelona després d'estafar 267.000 euros amb crèdits bancaris falsos
La banda utilitzava identitats falses i empreses fantasma per obtenir targetes de crèdit que buidava en salons de joc, realitzant gairebé 500 operacions fraudulentes abans de ser desarticulada per la Guàrdia Civil
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada de defraudar 266.815 euros a entitats financeres.
La xarxa, que basava la seva activitat en una complexa estructura de falsedat documental, va dur a terme les seves estafes en diversos punts de la geografia espanyola, afectant les províncies de Barcelona i Tarragona, a més de Castelló, València, Alacant i Albacete.
La investigació va començar al març de 2025 arran de una denúncia per reiterades irregularitats en una entitat bancària. Les investigacions han destapat l'elaborat mètode del grup organitzat per enganyar el sistema financer.
La banda es dedicava a captar terceres persones a les quals lliuraven documents d'identitat estrangers falsificats i nòmines manipulades.
Cotxe de la Guàrdia Civil en una foto d'arxiu
El nivell de sofisticació arribava fins al punt de constituir empreses totalment fictícies per dotar d'aparent legalitat els contractes de treball que presentaven a les sucursals.
Amb aquest fals suport documental, els col·laboradors aconseguien obrir comptes bancaris que portaven associades targetes de crèdit amb un límit concedit de 3.000 euros. A canvi de prestar-se a aquesta maniobra fraudulenta, els testaferros rebien una compensació econòmica directa que oscil·lava entre els 100 i els 200 euros per cada compte oberta.
Extraccions massives en salons de joc
Un cop el banc emetia i lliurava la targeta de crèdit, el presumpte cap de l'organització prenia el control físic de la mateixa i s'encarregava d'extreure tot el límit de crèdit disponible en un període inferior a un mes.
Per esquivar els controls de seguretat bancaris i no aixecar sospites davant retirades massives, els diners s'extreien en petites disposicions d'efectiu d'entre 100 i 500 euros.
Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, dret al costat d'un vehicle oficial.
Aquestes operacions extractives es realitzaven de forma molt concentrada en salons recreatius i de joc ubicats a les localitats de Vinaròs i Benicarló.
Gràcies a aquest minuciós sistema, els estafadors van aconseguir obrir un total de 58 comptes bancàries fraudulentes i executar fins a 484 operacions irregulars abans de ser detectats.
Un repte policial amb connexions internacionals
L'Institut Armat ha destacat en el seu comunicat que la identificació dels sospitosos va suposar un veritable "repte" policial, motivat per l'ús constant de múltiples identitats procedents de diferents països per camuflar el seu rastre.
Després de mesos de feina, els agents van aconseguir desentranyar la composició exacta del grup, format per nou persones d'entre 25 i 65 anys, de les quals set són homes i dues són dones.
L'operatiu final s'ha saldat amb la localització i detenció de quatre implicats i la identificació en qualitat d'investigats d'altres cinc.
Una d'aquestes persones investigades es troba actualment complint condemna en una presó de Romania. A tots els membres de la xarxa se'ls atribueixen els presumptes delictes d'estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal.
Les diligències del cas ja han estat posades a disposició del Jutjat d'Instrucció de Vinaròs.
